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　　“当初要是听了民警的劝告，就不会三次掉进同一个骗局。”近日，在四川省宣汉县检察院，周某在检察官的见证下，将剩余的3000元罚金转入法院指定案款专户。他曾以为手中的银行卡是领取“百万扶贫款”的“钥匙”，没想到成了诈骗分子的“工具人”。

　　从2024年9月第一次收到“乡村振兴帮扶”快递，到2025年4月第三次为“最后机会”铤而走险，周某因轻信诈骗话术，三次提供银行卡转移涉诈资金，最终因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关提起公诉。2025年9月26日，法院采纳检察机关意见，判处周某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。

　　2024年9月的一天，周某收到一份印着“乡村振兴专项帮扶”字样的快递，拆开后发现里面装着一本印有所谓的“国家扶贫总局”印章的宣传册和一张印着专属二维码的卡片，宣传册上醒目标注着“每日签到、完成‘扶贫主任’安排的任务，即可申领100万元扶贫专项资金”。周某因参与网络投资亏光20万余元积蓄，正想着怎么“翻身”，于是抱着试一试的心态扫描二维码下载了“乡村振兴”App，按照页面提示绑定手机号码入群。

　　一周后，周某接到一个自称是“扶贫主任”的电话，称要领取扶贫专项资金需在湖北接受资格考验，对方告诉他要带上银行卡，通过考验可当场打款。满心期待的周某连夜乘车前往湖北，在两名“国家扶贫专员”的引导下，用自己的银行卡接收了15万元“验证资金”，在其转账时，银行工作人员察觉资金流向异常，当即电话联系提醒周某：“该笔资金来源不明，疑似涉诈，切勿轻易取现转交他人，谨防被骗！”但周某被“百万扶贫款”的诱惑冲昏头脑，全然不顾提醒，并按要求取现交给对方。这次湖北之行，他未得到任何好处费。

　　周某返回家中，发现“乡村振兴”App无法登录，银行卡也被冻结，急忙前往银行查询。银行工作人员告诉他，银行卡因涉嫌关联诈骗已被公安机关冻结，并向他普及了“提供银行卡帮助转移不明资金可能构成犯罪”的法律规定，告诫他切勿轻信天降巨款类线月，同款帮扶快递送到家时，他忍不住琢磨：“会不会上次是考验没通过？这次说不定能成。”他再一次下载App，并按要求把自己的银行卡邮寄给对方，对方承诺“考验通过”即可领取147万元“扶贫专项资金”。没过几天，周某收到银行短信提示银行卡进账9.1万元，可钱刚到账就被人用POS机刷走，他还是没有领到“扶贫专项资金”。很快，周某被通知到派出所接受调查，民警明确告知转入其银行卡的资金系涉诈资金，并再三告诫其以后绝对不能再参与这类活动。

　　已被骗两次，民警也当面戳穿骗局，可那笔虚无缥缈的“扶贫专项资金”始终在周某的脑子里打转。2025年4月，周某接到一个自称是“中央扶贫基金会工作人员”打来的电线万元扶贫款的机会，错过就没了。”于是，周某再次下载了App加入群聊，并按照“扶贫主任”的要求，分3次将转到其账户里的6.6万元涉诈资金取现，并存入对方指定账户。这次，他终于领到2922元“任务奖励”。

　　“经公安机关、银行两次明确告知资金性质，周某仍持续提供银行卡转移涉诈资金，主观上明知自己在为诈骗提供帮助，客观上也造成了涉诈资金流转，具有明显的社会危险性。”在审查逮捕阶段，宣汉县检察院办案检察官拿到案卷后，第一时间梳理关键证据。2025年5月，检察机关依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对周某批准逮捕。

　　2025年8月，案件被移送至检察机关审查起诉。审查起诉阶段，周某主动退缴了全部违法所得。检察机关经审查，综合考量周某具有主动退赃、自愿认罪悔罪等情节，及时变更强制措施，并在提起公诉时提出“有期徒刑六个月，缓刑一年”的量刑建议。2025年9月，法院经审理全部采纳检察机关的意见，依法作出上述判决。

　　“周某不是个例，案件暴露出的问题很典型，曾受财产损失、急于回本的群体，特别容易被‘精准扶贫’‘民族资产解冻’这类话术迷惑。”宣汉县检察院检察长张君在案件研讨会上提出，“不能只办一个案子，要从根源上减少这类骗局。”

　　为了实现“办理一案、警示一片、治理一域”的效果，案件办完后，该院向县农业农村局公开送达了检察建议，建议依托乡村现有的信息员、网格员体系，把反诈宣传和乡村振兴走访、农技培训等日常工作结合起来。

　　农业农村局很快响应，联合检察机关组建了“反诈宣讲队”，走遍全县重点乡镇和此类案件高发村落，以周某案为例，通过宣传栏、短视频等方式进行普法宣传。

　　“以前觉得扶贫款申领可能有‘特殊渠道’，现在知道凡是要银行卡、要转账的都是骗局！”参与宣传活动的村民李某感慨道。

　　2月13日，国家金融监管总局发布批复显示，同意筹建甘肃农村商业银行股份有限公司（以下简称“甘肃农商银行”），批复时间为2月9日。金融监管总局表示，关于筹建甘肃农村商业银行股份有限公司的请示及相关说明解释材料收悉。经审核，现批复如下：一、同意筹建甘肃农村商业银行股份有限公司。

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